El Consejo de Administración de la sociedad del 30 de Junio de 2017, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 7 de septiembre de 2017 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 8 de septiembre de 2017, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Aprobación del Proyecto Común de Fusión de Euroconsult SA (absorbente) y Vigiconsult S.A y Euroconsult Catalunya S.A (Absorbidas), suscrito por los Órganos de Administración de dichas sociedades.
Segundo.- Aprobación del Balance de 31 de Diciembre de 2016 como Balance de Fusión.
Tercero.- Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades Euroconsult SA (sociedad absorbente), Vigiconsult SA y Euroconsult Catalunya SA (sociedades absorbidas).
Cuarto.- Acogimiento de la fusión, al régimen tributario especial de fusiones.
Quinto.- Propuesta de acuerdo de compensación de resultados de ejercicios anteriores (pérdidas) con cargo a reservas voluntarias
Sexto.- Autorización para ejecución de los acuerdos.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión.
Para conocimiento de los accionistas y trabajadores se informa que, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta en la página web de la sociedad www.euroconsult.es queda también insertados los documentos que a continuación se relacionan, con posibilidad de descargarlos e imprimirlos: (1) El Proyecto Común de Fusión. (2) Las Cuentas Anuales de los tres últimos ejercicios de las sociedades participantes en la fusión y correspondientes informes de los auditores de cuentas de la sociedad absorbente. (3) La identidad de los Administradores de las sociedades que participan en la fusión y fechas desde las que desempeñan sus cargos sin que esté previsto el cambio de administradores en la sociedad absorbente. (4) Se hace constar que el Balance de Fusión, es el cerrado a 31 de Diciembre de 2016, aprobado en las respectivas Juntas Generales Ordinarias de 28 de junio de 2017, y que los Estatutos Sociales son los vigentes de las sociedades participantes en la Fusión, y que la sociedad absorbente no tiene previsto modificar sus Estatutos Sociales, cuyo contenido es el mismo que aparece inscrito en el Registro Mercantil.
San Sebastián de los Reyes, a 14 de Julio de 2017
El Secretario del Consejo de Administración