El Consejo de Administración de la sociedad del 18 de mayo de 2017, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 28 de junio de 2017 a las diez horas en primera convocatoria y para el siguiente día 29 de junio de 2017, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2016.

TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2016.

CUARTO.- Reelección y nombramiento de Consejeros.

QUINTO.- Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad

SEXTO.- Facultar al Consejo de Administración, tan ampliamente como en Derecho sea necesario y conforme al articulo 297.b) de la Ley de Sociedades de Capital, para acordar en una o varias veces el aumento de capital social, con los limites y requisitos previstos en la legislación aplicable, en la oportunidad y cuantía que decida, si bien la cuantía no podrá ser superior a la mitad del capital de la sociedad en el momento de la autorización.

SÉPTIMO.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2017.

OCTAVO- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- Aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Quedan a disposición de los accionistas ( I) las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad del ejercicio 2016 (II) Informe del Auditor de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales del ejercicio 2016.

San Sebastián de los Reyes, a 24 de Mayo de 2017

Fdo.: El Secretario del Consejo de Administración

Antonio de la Reina Montero

 13:09:56 2017-05-26

Puede solicitar la documentación a la que se hace referencia en la convocatoria de junta,

previa acreditación como accionista, en el email: cmarinr@euroconsult.es