CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE EUROCONSULT, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad del 30 de septiembre de 2016, acordó convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 7 de noviembre de 2016 a las diez horas en primera convocatoria y para el siguiente día 8 de noviembre de 2016, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Aumento del capital social en tres millones doscientos setenta y dos mil seiscientos cuarenta €uros (3.272.640 €uros), mediante aportación dineraria, con la emisión de 27.272 nuevas acciones ordinarias, sin prima de emisión, de 120 euros de valor nominal cada una, con igual atribución de derechos que las ya existentes, reconociendo el derecho de suscripción preferente de los actuales titulares de las acciones de la Sociedad y autorizando expresamente la suscripción incompleta de la ampliación de capital, de modo que, el capital social quedará efectivamente ampliado en la parte que finalmente resulte suscrito y desembolsado.
SEGUNDO.- Delegación en el Consejo de Administración, de las facultades precisas para ejecutar el aumento de capital que se acuerde por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y fijar las condiciones del mismo, en todo lo no previsto en el acuerdo de aumento de capital, al amparo de lo dispuesto en el artículo 297.1 a) de la ley de Sociedades de Capital, así como para dar redacción al artículo 6 de los Estatutos Sociales, al objeto de adaptar la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios para llevar a efecto la referida ejecución del aumento de capital.
TERCERO.- Propuesta de acuerdo de compensación de resultados de ejercicios anteriores (pérdidas), con cargo a reservas voluntarias disponibles..
CUARTO.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.
QUINTO.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, incluido el correspondiente Informe del Consejo de Administración, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes, a 26 de septiembre de 2016
Fdo.: El Secretario
Antonio de la Reina Montero