CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE EUROCONSULT, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad del 20 de Abril de 2016, acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 13 de junio de 2016 a las diez horas en primera convocatoria y para el siguiente día 14 de junio de 2016, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
SEGUNDO.- Aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2015.
TERCERO.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2015.
CUARTO.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2016.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
SEXTO.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes, a 5 de Mayo de 2016
Fdo.: El Secretario
Antonio de la Reina Montero