CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE EUROCONSULT, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 23 de mayo de 2014 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 24 de mayo de 2014, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2013.
TERCERO.- Cambio de denominación social y consecuente modificación del articulo 1º de los Estatutos Sociales.
CUARTO.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
QUINTO.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2015
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SEPTIMO.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes, a 22 de Abril de 2014
Fdo. El Secretario.
Antonio de la Reina Montero.