CONVOCATORIA DE JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE EUROCONSULT, S.A.
El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 27 de junio de 2013 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 28 de junio de 2013, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado de cambios en el Patrimonio Neto) e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio de 2012, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.
SEGUNDO.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2012.
TERCERO.- Cese, nombramiento y Reelección de Consejeros.
CUARTO.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
QUINTO.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2014.
SEXTO.- Ruegos y preguntas.
SEPTIMO.- Aprobación del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes, a 14 de Mayo de 2013
Fdo.: El Secretario
Antonio de la Reina Montero